涉周焯華案溫州審卅五人認罪

    【本報消息】浙江省溫州市中級人民法院昨公佈，一連三日開庭合併審理三宗以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團案件，張寧寧等卅五名被告人當庭表示認罪、悔罪。擇期宣判。

    組織網絡賭博活動

    該三宗案分別為被告人張寧寧等卅四人涉犯開設賭場罪、非法經營罪，被告人張時秀涉犯開設賭場罪，被告人鍾海燕涉犯開設賭場罪等。在澳門，張寧寧亦被控參加周焯華的犯罪集團及清洗黑錢罪，是周案第九被告。

    據溫州市人民檢察院指控，二○○七年以來，澳門太陽城博彩仲介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，並於二○一五年開始在菲律賓等地先後開設“SCM聯盟E城”、“UE環球E城”等網絡賭博平台進行賭博活動。

    為牟取非法利益，周焯華通過發展股東級代理及賭博代理，以提供高額佣金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博，並向中國境內公民推廣網絡賭博平台；在中國境內成立資產管理公司為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務，協助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內地下錢莊等協力廠商為賭客提供賭資支付結算；通過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支援；在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網絡賭博，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀、鍾澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨幹，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

    賭客會員數以萬計

    截至二○二一年十一月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪，共發展股東級代理四百餘人（其中中國籍二百八十三人）、賭博代理六萬餘人（其中中國籍三萬八千三百○七人），發展中國境內賭客會員六萬餘人，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序。

    公訴機關另指控，被告人張在周焯華指使下，為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益，違反國家規定，變相買賣外匯，實施非法經營犯罪，情節特別嚴重，嚴重擾亂金融市場秩序。今次庭審共六十多人旁聽，包括被告親屬及其他各界人士。

    周焯華在澳門被控超過二百項罪名，包括創立不法經營賭博集團、詐騙、在許可地方內不法進行賭博、清洗黑錢等，去年十一月被捕後一直羈押候審。周等廿一名被告的案件將在下月二日開審。