舉辦風險評估講解會派宣傳材料

    金情辦將走訪商會倡防範洗錢

    【本報消息】金融情報辦公室前日召開二〇二三年度第二次全體大會，主要討論澳門特區第三輪清洗黑錢／恐怖融資／擴散融資風險評估的內容和跟進建議，以及總結清洗黑錢上游犯罪威脅及各行業的清洗黑錢／恐怖融資／擴散融資風險。

    根據金融行動特別工作組(FATF)第一項建議的要求，各司法管轄區除應識別及評估清洗黑錢、恐怖融資及擴散融資的風險，以風險為基礎調配資源及實施風險緩減措施外，亦應定期更新以保持風險評估之最新情況。澳門特區於二○一四年及二○一八年進行第一輪及第二輪清洗黑錢及恐怖融資風險評估後，於二○二一年開展第三輪清洗黑錢／恐怖融資／擴散融資風險評估。

    金融情報辦公室預計將於今年下半年協調監管部門拜訪商會、舉辦風險評估講解會和發放宣傳材料，以提高各持份者對澳門特區和其行業之清洗黑錢／恐怖融資／擴散融資風險的認知以及了解行業指引之要求，從而落實其風險為本管理及風險減緩措施。

    是次參與會議的部門包括檢察院、廉政公署、警察總局、海關、法務局、金融管理局、博彩監察協調局、經濟及科技發展局、財政局、司法警察局、治安警察局、房屋局、法律代辦紀律權限獨立委員會及金融情報辦公室。