換錢生出產業鏈  跑單假帳圖瞞天

    據司警公佈，兩涉案犯罪集團的分工明確仔細，犯案手法多樣。一犯罪集團為逃避警方追查，會在隱蔽地方為賭客匯兌金錢，更利用假外僱、真換錢，兼招攬賭場公關尋找客源，一條鏈提供不法匯兌服務。另一犯罪集團更“抌本”，開設實體店犯案，賭客購買貨品可“即售即退”套現。

    假外僱跑單公關搵客

    第一個不法匯兌犯罪集團犯案手法具很強的隱蔽性，主要由身處內地的主腦利用網上社交軟件指揮在澳門的骨幹成員包括假外僱“跑單”，過程由骨幹成員“送錢”到所租用的酒店客房或車輛上與賭客交易；另有成員則親赴香港到一些兌換店提取現金回澳，再提供予骨幹成員作不法匯兌之用。犯罪集團為尋找更多客源，更招攬賭場公關尋找需匯兌的賭客，只要有客欲兌換港元賭博，賭場公關會聯絡內地的主腦，由對方指揮上述不法匯兌流程。

    賭客即售即退換港元

    第二個不法匯兌犯罪集團犯案手法更加多樣，會透過自家開設的珠寶店及押店作為掩飾，利用珠寶及貴價品零售作為幌子。當有賭客需不法匯兌服務，賭客到店後，“下線”會以本地支付機構的POS機為賭客刷卡或數碼購物，再以“即售即退”虛假交易方式向賭客提供港元現金。為掩飾虛假交易，更會造假交易單據，以逃避警方追查。其次，以內地公司或個人手機支付工具收取賭客內地支付工具的轉賬後，再向賭客提供港元現金，當中按千分三的佔比收取利潤；又或直接協助賭客將賭博贏取的港元現金兌換成人民幣，再匯到賭客內地的銀行帳戶。

    此不法匯兌犯罪集團更透過與地下錢莊緊密合作，藉此不斷獲得巨額資金而持續在澳門從事不法匯兌犯罪行為。

    本報記者  逸  言