反洗錢小組研風險評估報告

    【本報消息】金融情報辦公室訊：金融情報辦公室作為跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組的協調部門，於昨日召開本年度第三次全體大會，主要議題包括最新一份“澳門特別行政區清洗黑錢、恐怖活動融資和擴散融資風險評估報告”的審批進度，以及制訂後續的宣導工作計劃。

    工作小組在會議期間就反清洗黑錢國際組織“金融行動特別工作組”已修訂的建議作意見交流，探討國際標準的修訂對本澳帶來的影響，包括需推動提升法人和法律安排實益擁有人的透明度，以及完善資產凍結、扣押和充公等措施。金融情報辦公室將持續調研相關法律法規及指引修改的需要，並透過工作小組向特區政府作出建議。

    工作小組所有成員合共十四個部門皆有派員出席會議，包括檢察院、廉政公署、警察總局、澳門海關、法務局、澳門金融管理局、博彩監察協調局、經濟及科技發展局、財政局、司法警察局、治安警察局、房屋局、法律代辦紀律權限獨立委員會及金融情報辦公室，與會人員包括領導、主管及其他工作人員。

    本澳的反清洗黑錢／反恐怖活動融資／反擴散融資相關法律及工作旨在保障澳門金融體系的完整性，阻止不法分子利用本澳金融體系進行清洗黑錢或其他金融犯罪活動。

    工作小組的策略目標包括全面審視現行法律框架及國際標準，以確保制度順利運作和適時優化。工作小組同時亦會協調公共和私營部門以及運用國際組織的資源從而共同預防和打擊清洗黑錢及相關上游犯罪，並期望在執法、監管和政策執行方面發揮積極有效作用。