三年處理逾九千宗交易涉款逾四億

    海關破洗黑錢案拘四男

    【香港中通社一日電】香港海關九月一日通報，成功瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額達四點一一億港元，拘捕四名男子，年齡介乎廿一歲至三十六歲。

    去年底，海關人員根據情報偵破一宗洗黑錢案件，拘捕二人。經深入調查和資金流向分析後，海關發現另外三名男子，自二○一九年十月起，一年內開設六十四個本地不同銀行的個人帳戶，二○一九年至二○二一年處理逾九千宗可疑交易，涉款共約四點一一億港元。

    三名男子的背景和財務狀況與其個人銀行帳戶內的大額交易極不相稱。海關在八月廿九日採取執法行動，突擊搜查四個住宅單位，拘捕該三名男子。

    跟進調查後，海關人員再拘捕一名男子，懷疑為洗黑錢集團主腦，招募被捕的三名男子開設個人銀行帳戶，協助處理懷疑犯罪得益。

    海關人員拘捕四名男子，檢取一批涉案物品，包括兩部電腦、手提電話、銀行帳戶文件和銀行卡。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。