與一店東合作轉走現金  累兩受害者帳戶遭凍結

    兩兌換黨涉詐騙洗錢被捕

    【本報消息】內地兌換黨與香港零售店店東合作，按上線指示以非法兌換方式清洗黑錢，再將兌換所得現金換成虛擬貨幣轉走。司警日前接獲兩名內地男子報案，聲稱與兌換黨換錢後銀行帳戶被凍結，警方調查後先後拘捕兩名涉案男子，並起回兩事主損失的卅八萬八千港元現金，警方相信尚有涉案人在逃。

    涉案人姓黃，男性，卅五歲，內地居民，報稱船員，於澳門從事非法兌換活動；第二疑犯姓汪，男性，四十九歲，香港居民，零售店店東。

    司警本月十九及廿二日先後接獲兩名中年內地男子報案，兩人先後透過通訊軟件聯絡黃某，並相約在路氹酒店交易，分別將廿五萬八千及十三萬港元兌成廿四萬及十二萬人民幣轉入內地銀行帳戶，兩事主確認收到轉帳後交出港元現金，但隨後收到銀行通知，指收到的款項涉及詐騙所得，收款帳戶已被凍結，兩人懷疑被人詐騙向司警報案，合共損失卅八萬八千港元。

    警方調查後鎖定黃某身份，本月廿二日於關閘口岸將準備離澳的疑人截獲。調查期間黃某承認與兩名事主換錢，並按上線指示將款項帶到中區某酒店店舖交予汪某，每次與客人交易可獲得兌換金額百分之一作為報酬，同時可收取七百元人民幣車馬費。警方隨後根據黃某供詞，到中區某零售店將次嫌截獲，期間有人承認收取一萬至兩萬港元差價，按指示將黃某交予的現金購買虛擬貨幣轉走。

    行動中，警方起回兩名事主損失的卅八萬八千港元現金，將以相當巨額詐騙及清洗黑錢罪對兩人落案起訴，同時追查在逃人士下落。