廉署揭十八年前個案    百五萬投資實出三分一

    “假投資真移民”三被告緘默

    【本報消息】初級法院昨日審理一宗涉內地人“假投資真移民”個案，是廉政公署調查一宗案件時“浮出水面”的，追查至十八年前的一百五十萬元投資移民個案，案主一家五口已於二○一四年取得永久居民身份證。

    廉政公署調查員昨出庭作證表示，申請人當年實際只用五十多萬元資金便獲批移民。涉協助移民的三名本地人昨以被告身份出庭，均保持沉默。

    案中有五名被告，姓龔、姓李的首兩名被告缺席；其餘第三至五被告分別姓黃、姓蕭（女）、姓蕭，年約六十歲，昨出庭均保持沉默。五人均被控一項偽造文件罪。

    昨日出庭作證的廉署調查員回答控方問題，表示在調查一宗個案時發現本案有可疑。首兩名被告是夫婦，第二與第四、五被告是胞兄妹，第三與第四被告是夫妻關係。二○○五年，龔某向澳門貿易投貿促進局申請投資移民，惠及其妻、三名兒子。當年投資移民門檻一百萬元，並要有至少五十萬元存款。龔某當年“購買”了兩個單位，賣家是黃氏夫婦，以及第五被告，售價分別是五十一萬港元、五十三萬港元。

    首被告買賣樓出籠了

    關於五十一萬港元的單位樓款流向，證人表示，二○○六年七月，龔某的銀行戶口資金不足六十萬元，七月廿四日，他開出一張五十一萬的本票給黃氏夫婦，翌日，黃妻轉帳卅六萬元給自己的胞妹，同日胞妹將卅六萬退還給龔某。七月廿五至廿八日，黃妻從戶口多次提款合共十七萬元，並分多次將十五萬元存入龔某的戶口。

    檢察官追問是否不似正常買賣？證人表示，同年九月，龔某將單位做了“大授權”給黃妻。龔某在二○一四年取得澳門永久居民身份證，二○一五年，黃妻將單位以六百多萬元賣出，且自用全部樓款。

    另一個當年價值五十三萬元的單位，證人表示，二○○六年七月，龔某的資金“回籠”後，便向第五被告購買單位，但在七月底第五被告收到五十三萬元，便於翌日全數轉帳到其母親的契女戶口，然後契女又以提現及開本票方式，將錢退還給龔某，這樣龔某的銀行戶口又變回有至少五十萬元存款的移民要求。

    一家五口成永久居民

    證人表示，該個單位與另一單位相連並已打通，正常不會只出售一半單位。契女沒來澳作證，但曾表示和各個被告都沒有金錢轇轕。廉署調查員亦發現，二○一六年七月，有龔某以五百萬元將單位賣給第五被告的買賣公證書，且以現金交易，但查過龔氏夫婦戶口都沒有五百萬元出入的資料。

    證人表示，案件從頭到尾只有五十多萬元資金，龔某及其四個家庭成員均已在二○一四年取得澳門永久居民身份證。案件押後續審。