涉持內地銀行卡來澳買金洗黑錢

    七被告否認參與犯罪集團

    【本報消息】內地詐騙集團涉將騙款轉移到澳門清洗，集團將騙款存於內地銀行扣賬卡後，利用扣賬卡來澳購買大量黃金。初院昨審訊一宗案件，單日疑處理超過五百萬元，涉受聘於集團的一名骨幹成員、被招攬為下線的本地人、接贓者昨均否認參與犯罪集團。

    案中有七名被告，依次姓萬、方、李、韓、黎（女）、楊（女）、陳（女），首五名被告遭羈押，被控犯罪集團罪、清洗黑錢罪。第二、三、六、七被告保持沉默；萬、韓、黎回答問題。

    認聽從指示洗黑錢

    案發於去年三月十一日，有五名內地持卡人到澳門購買大量金粒、金條，在兩間金行合共消費五百多萬元。萬某、陳某均曾開車接載“客人”，方曾帶其中一名“客人”，黎某及一名林姓內地人看着“客人”消費，第六被告楊女是萬某的妻子，和李、韓都有份“接贓”。李、韓從萬某手上收到黃金交到一酒行。

    萬某昨在庭上否認犯罪集團指控，承認清洗黑錢。辯解是聽從“君君”指示載客人到金行購買黃金，不清楚款項涉及內地電訊詐騙，“上線”說是內地賭客的錢。案中林某，第五被告黎某、第七被告陳某都是自己找來一起搵錢，黎某當時有財困，其妻只是“跟車”，均不知道內情，自己只交代為客人代購黃金。

    萬某稱，事成後“君君”會給自己每張卡一千五百虛擬貨幣U幣，折合約一萬港元。當日最後其分給林一萬五千元、黎五千至六千元，陳三千元。到哪間金行消費是自己隨機決定。分錢方式被法官質疑和刑事起訴法庭有出入，法官也懷疑為何萬某認識的人都有參與（萬某說第二被告方某、第三被告李某是打機認識）？為何韓某曾經給萬某一袋錢（萬某昨解釋是賭足球的贏款，約一萬多元）？控方亦指出，萬某曾在刑事起訴法庭提到要陪客人買黃金，是因為“君君”將“受害人”的錢存入提款卡，做法為防止刷卡人士將之據為己有。

    萬某昨稱，以前從事貴賓廳司機，疫情期間轉行揸的士，但收入不多，“君君”介紹這份兼職，只做了一天，直至該年十月被司警拘捕。

    韓某和黎某否認全部控罪。韓某稱和第三被告李某是中學同學，會一起夾錢買賣U幣。當日二人到酒行是買賣U幣，李某認識一個叫“阿萬”的人着“順手攞啲嘢過去”，說是代購的奢侈品，用黑色膠袋裝着，自己沒打開看過，事後看卷宗才肯定是黃金。

    銀行止付懷疑騙款

    黎某表示當時無業，丈夫又病危，萬某知道後讓自己招呼客人，但沒交代其他事宜。法官質疑是否真不知情，買金過程不是客人決定買多少，而是林某決定，並且不是一筆過交易，分多次刷卡。黎某辯稱不覺得奇怪，自己為人寡言，沒有過問。

    據司警去年十月公佈的案情，中區一金行負責人報警指，曾有內地人使用內地銀行發出的扣賬卡買金，但銀行懷疑款項是詐騙所得，故停止支付部分刷卡款項，對金行造成損失才報警。內地警務部門提供資料，涉案五百多萬中有二百九十多萬涉及內地電訊詐騙案，當時有五十五名內地受害人要求追究。