在澳開空殼公司及銀行支票帳戶接收騙款

    港婦涉清洗黑錢法辦

    【本報消息】司警繼續追查一宗電郵詐騙案，再拘捕一名涉案港婦。嫌犯涉嫌在本澳開設空殼公司收取八百萬澳門元騙款。案件至今共拘捕五人，仍待調查。

    警續查五年前騙案

    被捕婦人姓鄭，五十八歲，報稱無業。案情透露，二○一七年十至十二月期間，司警接獲檢察院開立的兩宗懷疑清洗黑錢案。案件顯示金融情報辦公室收到本澳銀行檢舉，指兩家分別位於日本及澳洲的公司收到冒充公司高層的電郵，要求匯款到本澳一家公司的銀行帳戶。其中日本公司轉賬三千萬日元（折合約二百萬澳門元），但因未能通過銀行審查被退回；澳洲公司則被騙一百萬美元（折合約八百萬澳門元）。

    司警經調查發現，犯罪集團透過入侵電腦方式假冒被騙公司的負責人指示匯款，並在內地、香港及澳門招攬成員開設空殼公司及銀行帳戶接收及轉移騙款。上述收取騙款的公司由鄭婦開設。司警於二○二一年四至五月合共拘捕四名集團成員，涉及向集團提供帳戶存入騙款支票後提現，已移送法辦。並繼續調查案件。

    不答銀行巨款來歷

    至上周六（十一日）鄭婦來澳，入境時被警方截獲。有人承認當年犯罪集團開立公司及銀行支票帳戶，支票已事先簽名供集團使用，期間收取數萬元報酬。當接獲銀行查詢其帳戶巨款來源，即按集團成員指示不理會並離澳。司警將鄭婦落案控以清洗黑錢罪，移送檢察院偵辦。