五十四傀儡戶口涉洗逾一點二億

    警破電騙洗錢集團拘廿四人

    【本報消息】據港媒報道：香港警方於二月十一至十五日進行代號“石階”行動，搗破一個本地詐騙集團及一個洗黑錢集團，並以“串謀詐騙”及“洗黑錢”罪拘捕廿四人，包括犯罪集團的骨幹成員。調查顯示該詐騙集團自去年七月開始運作，已騙取約三百二十萬元；而洗黑錢集團已合共清洗達一億二千萬元黑錢。

    電騙集團去年運作

    商業罪案調查科署理高級警司陳偉基表示，經調查成功鎖定一個牽涉五十四個可疑傀儡戶口的洗黑錢集團。這些戶口大部分牽涉電話騙案，並有可疑資金流向。警方在二月十一至十五日期間，拘捕廿四人，涉嫌串謀詐騙和洗黑錢，分別報稱無業、運輸工等。行動中警方檢獲超過一百萬元現金、一些名貴手錶、電話、電話卡、銀行文件等，並凍結多個戶口約二百萬元款項。

    洗黑錢集團多數以數百或數千元酬勞，向持有人購買相關傀儡戶口。涉案五十四個傀儡戶口當中，有廿一個戶口涉嫌在過去一年清洗超過一億二千萬的黑錢，大部分都是電話騙案的騙款；至於另外三十三個涉案戶口，則牽涉另一個“猜猜我是誰”電話詐騙集團，該電騙集團在去年七月開始運作，至少有七十多人受害，涉及三百二十三萬港元騙款。

    假扮老闆呃員工錢

    商罪科高級督察陸鴻基提到，該電騙集團利用“太空卡”，致電食肆、零售商戶或物業管理公司，冒認是公司老闆或管理層，訛稱公司需要現金周轉，或者自己需要金錢協助，繼而要求公司職員即日將錢存入指定的本地銀行戶口，金額由二千五百元至二十萬不等。

    職員過數之後，電騙集團主腦及骨幹會在極短的時間內，將騙款透過櫃員機以現金提走，並與受害人失去聯絡。警方提到，有關手法過去曾出現，近半年變得流行，相信是次行動已瓦解該個詐騙集團，調查仍在繼續，不排除更多人被捕。