涉款卅五億   拘兩本地男

    海關破歷來最大洗錢案

    【中新社香港廿六日電】香港海關廿六日舉行記者會公佈，海關近日偵破一宗涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款約三十五億港元，並拘捕兩名懷疑涉案的香港男子，這是海關歷來破獲的洗黑錢案中涉款額最高的案件。

    涉大量貴金屬交易

    香港海關有組織罪案調查科高級監督李艶萍在記者會上介紹，海關人員今年初鎖定兩名分別三十歲和四十八歲的香港男子，懷疑他們洗黑錢。經查，海關人員發現他們於二○二○年至二○二一年期間利用公司銀行戶口處理極大金額可疑交易，高達廿九億元，更涉及大量來歷不明的貴金屬交易，他們的財務狀況和公司業務與銀行賬戶內的極大金額可疑交易不相稱。

    李艶萍表示，今年十月廿一日海關人員採取代號“煉金者”執法行動，突擊搜查三個住宅單位、兩間秘書公司、一間貴金屬貿易公司和一間找換店，以“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱“洗黑錢”）罪名拘捕上述兩名香港男子。

    香港海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富補充，除利用公司銀行戶口，兩名被捕人士於二○二○年至二○二一年期間頻繁地從香港的押運公司提取大量貴金屬，被懷疑變賣來歷不明的貴金屬進行洗黑錢活動。跟進調查後，海關人員發現四十八歲被捕男子曾指示貴金屬公司將變賣貴金屬所得的約六億元款項，直接存入第三者戶口。

    行動中，香港海關檢取多部手提電話、手提電腦、支票簿、銀行文件和貴金屬交易單據等。

    案件仍在調查中，兩名被捕男子現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

    根據香港法律，一經定罪洗黑錢罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。