換幣假交易買黃金等洗白騙款

    電詐團伙八嫌被採強制措施

    【本報消息】檢察院訊：日前，警方搗破一個電話詐騙團伙，並將合共八名嫌犯移送檢察院偵辦。

    經查，上述八名嫌犯同時涉及多宗“猜猜我是誰”的電話詐騙案件，曾使用數十個澳門電話號碼作案，涉及檢察院自二〇二三年九月起開立的十四個偵查卷宗。經初步偵查後發現騙徒在收到被害人的款項後，會再將款項轉賬至本案嫌犯的電子支付賬戶內，涉案嫌犯則透過兌換人民幣、與商戶虛假交易提現及購買黃金等方式將騙款洗白。

    因所牽涉的卷宗分別有跡象顯示存在《刑法典》第二一一條所規定及處罰的“詐騙罪”、第二／二〇〇六號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》第三條所規定及處罰的“清洗黑錢罪”等，經檢察院建議，刑事起訴法庭決定對上述嫌犯分別採用禁止離境、定期報到、擔保金等強制措施。倘涉及其他犯罪，將需進一步調查。

    近年，電話詐騙案件頻發，檢察院提醒居民如接獲來歷不明的電話要求支付款項、轉賬或向陌生人交付現金時，應保持冷靜，並務必先向親友或官方機構確認電話或訊息內容的真偽。倘居民懷疑被騙，請儘快向檢察院或警方檢舉，藉以及時打擊犯罪。