涉串通銀行職員避審查三年清洗十六億

    找換店洗錢案海關拘五人

    【中新社香港十六日電】香港海關十六日表示，海關破獲一宗涉嫌串謀或協助“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（洗黑錢）案件，涉案金額約十六億港元，五人被捕。

    香港海關稱，海關人員二○二三年十月採取代號“火花”執法行動，搗破一家涉嫌清洗黑錢的找換店。該找換店合規主任通過成立一家空殼公司清洗約六億港元來歷不明款項。

    經過深入調查，調查人員再發現該合規主任操控另外兩家空殼公司，自二○二○年起，在香港多家銀行開設廿三個賬戶，合共處理逾四千宗可疑交易。調查還發現一名銀行職員涉嫌協助相關被捕人士規避銀行對客戶的交易審查。

    本月十五日和十六日，香港海關採取代號“火花Ⅱ”執法行動，拘捕五名年齡介於三十四歲至七十一歲的香港男子，包括前找換店的合規主任及公司秘書、銀行職員以及前公司董事。案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。