多地齊收網   刑拘逾萬一人

    粵破千八“兩卡”詐騙洗錢團夥

    【本報記者廣州十五日電】廣東省公安廳公佈，今年以來，廣東警方利用“專業+機制+大數據”新型警務運行模式，指導全省警方對涉詐“兩卡”（電話卡、銀行卡）犯罪持續集群打擊。

    警方重點瞄準本地“卡農”、“卡頭”、“卡商”及關聯犯罪生態鏈條全力攻堅，累計破獲犯罪團夥一千七百九十五個，刑事拘留疑犯一萬一千七百餘人。省公安廳同時公佈五宗典型案例。

    案例一是省市警方聯合打擊利用商戶碼跑分洗錢犯罪專案集群收網行動。

    今年以來，廣東省公安廳組織佛山、中山、肇慶、雲浮等地警方，對出租、出借通聯工具、商戶結算卡跑分洗錢的涉詐資金關鍵鏈條線索研判攻堅，深挖出一批利用機構商戶碼跑分洗錢團夥。

    掃碼取現轉移騙款

    經偵查，該系列團夥首先引導事主掃描商戶二維碼，將被騙資金轉入商戶，再通過商戶結算卡，結算涉詐資金後，直接取現或以微信、支付寶轉賬的方式轉移涉案資金。今年五月至七月，廣東省公安廳組織上述城市警方，先後發起“鏟詐十九號”、“鏟詐廿五號”集群戰役統一收網行動，刑事拘留疑犯共四百二十八人，成功斬斷該涉詐資金鏈。

    案例二，廣州警方開展涉“兩卡”黑灰產業鏈專項打擊行動。今年三月，廣東省公安廳組織廣州警方發起涉“兩卡”黑灰產業犯罪鏈條專項打擊行動，期間共刑事拘留疑犯八百六十二人、其他處理二百四十九人。抓獲“卡農”七百七十三人，拓展打擊“卡頭”、“卡商”和“兩卡”犯罪衍生的黑灰產人員三百三十八人，繳獲大批作案電話卡、銀行卡等。

    打擊禪洗錢“車隊”

    案例三，佛山警方對涉詐洗錢團夥發起統一打擊行動。今年一月，佛山警方通過對省公安廳下發線索作深度研判，挖掘出一個涉詐洗錢團夥。該團夥組織境內疑犯成立洗錢“車隊”，通過控制他人轉賬、取款等方式，為境外的詐騙團夥洗錢。

    今年三月，廣東省公安廳組織佛山警方發起“鏟詐六號”集群戰役，對該團夥統一收網，刑拘一百三十名疑犯，其中，“卡頭”四十一人、“車手”十九人，全鏈條打擊這一“兩卡”團夥。