金融界逾五百人了解反洗黑錢

    【本報消息】金情辦訊：為加強預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義工作的推進和提高金融業界的認識與防範能力，警察總局金融情報辦公室（金情辦）於今年上半年已為多間銀行提供四場培訓，共向四百六十名金融從業員提供反洗錢培訓。

    下半年金情辦續於上月廿六日為本澳十五間金融機構（包括銀行、其他金融機構及匯款服務公司）舉辦最後一場“預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪”培訓，參與是次培訓的人員包括該等金融機構的高級管理層、合規及其他業務團隊的員工，以及前線員工共約六十人。

    在培訓中，金情辦代表介紹金情辦最新的職能、預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義相關的法律法規，對清洗黑錢的定義及其對社會經濟的潛在危害進行詳細解釋，並分享最新的國際趨勢及真實案例。同時提醒金融機構應加強內部控制，建立健全客戶身份識別制度，及時發現和報告可疑交易，以堵塞清洗黑錢的漏洞。

    金情辦未來將繼續舉辦類似的培訓活動，推動更多的合作與交流，旨在增強參加者對清黑錢洗錢風險的敏感度、提升金融機構在預防及打擊清洗黑錢方面的合規能力，以助本澳各業界及公眾提高預防及打擊金融犯罪的意識。另外會持續推動更多的合作與交流，希望透過澳門特區政府與業界的共同努力，以維護本澳金融市場環境的安全及持續健康發展。