涉清洗逾二點三億    受害長者積蓄全失

    警搗跨境洗錢集團拘十四人

    【本報消息】據港媒報道：香港警方十二日採取“沉擊行動”，當中透過與銀行業界合作，成功搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，拘捕十四名男女。

    開戶收取詐騙款項

    商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊昨（十三）日表示，今年八月警方透過與銀行協作，對可疑銀行戶口作出分析和深入調查，發現一個跨境洗黑錢集團在六月至九月期間，利用四十三個香港戶口收取三十四宗來自香港不同詐騙案件的騙款，包括求職、電騙和投資騙案，損失約一千八百萬元。經資金流向分析發現，犯罪集團在六月至九月使用本地銀行戶口作加密貨幣的交易清洗黑錢二點三一億元。

    商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光表示，調查發現犯罪集團招聘內地人到香港虛擬銀行開傀儡戶口收取犯罪得益，再將錢轉至名下的傳統銀行戶口提取現金，在虛擬資產找換店購買加密貨幣。十二日展開行動，兩名目標男子到銀行提取約四十萬元，再到虛擬資產找換店準備購買加密貨幣，警方隨即拘捕兩人，其後搜查多個處所，再拘捕其餘十二名集團成員，合共十一男三女，大部分是持雙程證來港人士，檢獲一百五十四萬元、多張提款卡、手機和加密貨幣交易記錄。

    阻截挽回部分損失

    警方反詐騙協調中心總督察黎美儀表示，過去一個月接獲銀行反映，指新開設的戶口出現異常現金提款，經分析發現騙案受害人曾將騙款存入詐騙集團賬戶。

    警方與銀行合作識別潛在騙案受害人，主動透過電話聯絡，行動中成功阻截一百○三宗進行中的騙案，當中受害人年齡介乎廿三歲至七十七歲，涉及投資和求職騙案，損失四千七百萬元。在警方勸阻後，成功避免再進一步轉錢給騙徒，阻止二千四百萬元的損失。

    受害人中年齡最大是七十七歲退休男子，在網上認識騙徒被遊說作虛擬貨幣投資，在七至九月將合共一百四十八萬元分十六次轉賬到騙徒戶口，警方聯絡受害人後他才知墮入投資騙案，受害人不單失去積蓄，更向財務公司借貸蒙受債務。