助賭客轉錢帳戶十四萬被凍結

    三兌換黨涉洗黑錢一在逃

    【本報消息】內地賭客贏錢後透過兌換黨將款項轉返內地，交易後銀行帳戶涉嫌接收詐騙所得被內地警方凍結。事主懷疑有人刻意利用帳戶清洗黑錢向司警局報案，暫時損失十四萬人民幣。警方隨後於關閘口岸截獲兩名與案有關的兌換黨，調查期間兩人拒絕合作，司警相信尚有至少一人在逃。

    被捕兩名內地男子分別姓曹，廿九歲，報稱裝修工人；姓吳，三十歲，無業。警方以相當巨額詐騙及清洗黑錢罪名移交檢察院跟進。

    本月廿一日下午，內地中年男事主打算將贏得的九十六萬港元轉返內地，在路氹城與在逃的兌換黨接洽，雙方同意以九十六萬港元兌換九十二萬七千多人民幣。隨後兌換黨通知案中兩名被捕疑人到場，與事主交易，事主確認收妥轉帳向對方提供港元現金，交易完成後雙方各自離開。

    轉入款項涉詐騙

    直至本月廿三日，事主發現銀行帳戶被人凍結，向公安了解時得悉帳戶因接收不法資金被封，帳戶內的十四萬人民幣無法提取。事主懷疑有人刻意轉入“黑錢”報警求助，司警接報對案件展開調查，發現兩疑人透過他人名下銀行帳戶向事主轉錢，而轉入的款項涉及詐騙所得，故內地警方將帳戶凍結。經了解，事主從收款至被凍結期間，帳戶內超過七十萬款項已被轉走，由於帳戶被凍結時只剩十四萬人民幣，故事主暫時損失十四萬。

    兩疑人拒絕合作

    直至本月廿四日晚上九時許，警方在關閘口岸將準備離境的兩名疑人截獲，調查期間，兩人否認作案，但司警於其中一人隨身行李中發現兩人作案時身穿的衣物，同時撿獲六千港元及八百澳門元懷疑作案所得，有跡象兩人與案有關。司警將繼續追查騙款及在逃人士下落。