控訴書指前行長串謀商人詐騙逾四億五

    銀行高層貸款騙案延後審

    【本報消息】華人銀行發生一宗涉及約四點五六億元損失的貸款詐騙案，牽涉十五名被告，包括五名銀行內部高層或員工，以及十名疑是外部合作夥伴。

    從二〇一七年九月至二〇二二年四月，他們涉嫌利用偽造的文件和虛構的工程計劃詐騙銀行放貸，並將資金用於非原定申請用途。該案原定昨日開庭，但由於該銀行提出的、涉及賠償的民事傳喚尚未完成，法庭決定將審訊延後至十月四日。

    偽造文件申貸款

    控訴文件顯示，華人銀行前行長邱慧珠和商人劉海貴被指控為犯罪集團的領導人。邱慧珠涉聯同吳敏遠、鄭澤宗等銀行人員，放寬貸款審批流程，批准了多筆超出法定限額及銀行內部審批權限的貸款。即使涉案公司存在多次逾期未償還貸款、公司之間有關聯、缺乏足夠擔保，以及未設立專門賬戶追蹤工程款項流向的情況，有關貸款申請仍被批准。

    同時，劉海貴與其親屬及合作夥伴成立了數家公司，涉製作偽造的工程、收購及合作計劃文件來申請銀行貸款。這些公司實際上都由劉海貴控制，涉案人士還包括他的契媽、商人伍迅波。他們涉利用這些虛假文件獲得銀行貸款後，通過支票轉移資金或用於其他貸款還款等用途。邱慧珠等銀行人員被指明知文件造假，仍多次審批這些貸款，最終導致華人銀行損失約四點五六億元。

    九嫌犯下落不明

    邱慧珠、吳敏遠、鄭澤宗、伍迅波及劉海貴的胞姊劉海欽已被羈押，並於昨日與華人銀行前主管岑家亮一同出庭受審。然而，包括劉海貴在內的其他九名嫌犯目前下落不明。

    合議庭主席盧映霞指出，雖然對於未出庭的嫌犯已發出告示通知，但由於民事傳喚程序尚未完成，庭審無法正常進行。因此，決定將案件延期至十月四日。由於案中有羈押嫌犯，此次延期將是唯一一次。若到時仍無法成功傳喚，將考慮將民事部分分開處理，民事原告要另行追討。為了盡快讓嫌犯接受審判，不排除在晚上、周末或司法假期開庭的可能性。

    該案的第六名嫌犯劉海貴不僅與商界有聯繫，還與今年初中級法院宣判的“江志案”核心人物江志關係匪淺。該案中，第二嫌犯商人蔡秀英得知其契仔劉海貴因涉吸毒被捕後，向時任助理檢察長的江志求助。在劉海貴涉毒案開庭時，江志主動代表檢方出庭，多次質疑偵查措施和DNA測試結果。此外，劉海貴和其親屬涉嫌偽造文件，江志也被指控幫助他們“拆案”。去年中級法院審訊江志案時，劉海貴已沒有出庭作證。