金情辦華人銀行辦反洗錢培訓

    【本報消息】為持續加強銀行業於反清洗黑錢及反恐怖融資領域的專業知識，金融情報辦公室本月二十五日為澳門華人銀行的管理人員及員工舉辦反清洗黑錢及反恐怖融資專題培訓。參與是次培訓的人員包括該行高級管理層、合規及其他管理團隊約六十人。

    在過程中，辦公室代表向參與者介紹與反清洗黑錢及反恐怖融資相關的法律法規，並分享真實的案例，讓銀行從業員深入了解如何識別和舉報可疑交易。辦公室代主任馮婉琪介紹了國際組織對反清洗黑錢及反恐怖融資的“把關者們”進行合規監控的建議，藉此讓銀行管理層及員工了解如何有效地整合內部和外部資源，更好履行反清洗黑錢及反恐怖融資的義務，保障金融體系的安全和穩定。

    金融情報辦公室表示，將繼續舉辦相關培訓活動，以助銀行和其他業界提高自身在反清洗黑錢和反恐怖融資領域的專業素質和能力，並持續加強公私營機構之間的合作，着力提升澳門特區的清洗黑錢風險防控成效。