不明來源資金存預付卡

    八公司洗錢逾億五人被捕

    【香港中通社九日電】香港警方九日通報，有八家公司利用儲值工具的預付卡清洗逾一點○五億港元黑錢，拘捕五名男子，涉“串謀洗黑錢”罪名。

    警方解釋，預付卡是儲值支付工具，可存錢或付錢，如八達通、支付寶等。預付卡受法例規管，目的是防止有人匿名進行洗黑錢。這次打擊洗黑錢行動，發現犯罪集團將來歷不明的錢放入一次性預付卡內洗黑錢。

    據通報，八月發現八家公司利用預付卡清洗黑錢，在一家電子產品店外拘捕一名五十九歲男子，在其身上搜出三百張一次性預付卡等。經調查後發現，疑犯受聘於兩家紅酒貿易公司，利用一次性預付卡清洗不明來源資金。

    另外六家本地公司亦以同樣手法洗黑錢，警方七日再拘捕四名男子，為五家公司持有人及董事，涉嫌串謀洗黑錢罪。

    警方指出，當中有空殼公司的生意額，與購買預付卡的資金相差太遠，貨源及貨款資金不明，三年內處理多家日本公司的銀行戶口，疑似用“地下錢莊”方式，幫助海外犯罪集團洗黑錢。