反洗錢年會橫琴舉行

    金情辦：上半年可疑交易按年增六成

    【本報消息】澳門反洗錢師專業協會主辦的“二○二三反洗錢／反金融犯罪年會”於上周六（廿二日）假橫琴凱悅酒店舉行，超過二百六十位來自內地及港澳的金融機構、政府部門等人士出席。主辦單位期望透過年會凝聚各界力量，互相交流及借鑑反洗錢及反金融犯罪工作的經驗，推動反洗錢工作的實踐與創新。

    澳門金融管理局委員黃立峰、澳門金融情報辦公室主任朱婉儀、橫琴粵澳深度合作區金融發展局副局長鮑偉春；澳門反洗錢師專業協會會長陳榮達、理事長蘇珏華、監事長林正光及法律顧問馮璦琳等嘉賓出席年會。

    打造跨域治理模式

    陳榮達致開幕辭時表示，該會近年積極發揮平台優勢，集聚跨機構、跨領域的專業力量，融合本土與全球視野，敏銳捕捉行業最新變化與趨勢，全面提升反洗錢／反金融犯罪治理能力與治理水準，工作得到社會各界廣泛關注及認同。隨着“粵港澳大灣區發展綱要”和“橫琴金融30條”的發佈，需以更開闊的視野形成體系化的管理思維，打造跨地域、不同幣別、不同體制、融通內外的反洗錢／反金融犯罪監控治理新模式。另外，持續通過科技賦能，高效預警、識別和管控反洗錢風險，以更好地應對日益複雜和全球化的洗錢風險。

    落實粵澳通報機制

    黃立峰作開幕主題演講時表示，金管局密切關注澳門金融市場環境改變帶來的洗錢風險，並與中國人民銀行廣州分行推進建立及落實粵澳兩地洗錢風險通報長效合作機制，加強對跨境洗錢違法犯罪活動的防範。在新金融業態風險方面，金管局目前正積極培育債券市場、財富管理等金融業務的過程中，不斷研究國際的反洗錢要求，將要求納入草擬法律及指引的參考範圍。此外透過多樣化的監管手段了解業界最新風險情況及應對措施，以及確保金融機構嚴格遵守反洗錢要求，持續做好有關監管工作。

    關注虛擬資產風險

    澳門金融情報辦公室主任朱婉儀在年會上表示，今年上半年可疑交易數量按年上升近六成，預計全年可疑交易數量回復至疫前水平。

    她表示，金融行動特別工作組(FATF)於本年年會上強調多項工作修改建議，重點關注環球虛擬資產的發展應用所帶來的反洗錢風險。金情辦將透過反洗黑錢及反恐怖融資工作小組機制與有權限實體對FATF各項修訂作緊密溝通及調研，清晰相關項目對澳門特區的影響。另外，鼓勵私人機構不斷發展和完善自身的反清洗黑錢和反恐怖融資內控制度，持續培養提升合規人員，加強對可疑交易保密義務的認知，以便澳門特區能精準應對每一項國際評估要求。

    年會舉行六場圓桌會議，由十八位來自內地及港澳地區反洗錢相關領域的專家學者、企業高管等擔任主持及講者，以及在公認反洗錢師協會(ACAMS)的技術支持下，就反洗錢的新形勢、大灣區及深合區跨境金融犯罪風險和防範、跨法律領域的法制建設、虛擬資產風險防控、金融犯罪識别的科技應用、國際制裁與合規的開展等議題分享經驗及探討反洗錢未來發展。