洗錢集團迂迴轉贓避警查

    跨境犯罪集團為清洗犯罪所得“黑錢”，涉嫌利用內地人來澳“大手”購買黃金，再招攬澳人迂迴轉移贓物，圖規避警方追查。

    司警今次偵破的清洗黑錢案拘捕九名本地男女嫌犯。九人“洗黑錢”的流程、分工明細。各人主要分為三個層級，第一層級成員、案中陳女和黎女及一名在逃者，負責掌控涉案的內地銀行借記卡，專職帶內地人到金行購買黃金，從中監視刷卡買金過程，防止有人“食夾棍”。

    當內地人購買黃金後，她們會即時“收金”及借記卡，迅速在金行外將黃金交給第二層成員、即案中萬某夫婦及方某，三人負責駕駛私家車前往新口岸的指定地點，將黃金等交予第三層成員、即案中同是建築工人的李某和韓某。李某和韓某會先給予萬某夫婦或方某報酬，才收取黃金。

    第三層成員收取黃金後，會迅即駕駛私家車到皇朝區一間賣酒店舖，將黃金等交予東主陳某及店員李某後便離開。

    整個交收黃金流程於案發當日（即三月十一日）共重複了五次，可見犯罪集團為了洗白“黑錢”，不惜耗費大量人力、物力。

    本報記者  逸  言