跨境犯罪集團疑在澳洗白電騙贓款

    九男女買金洗錢就逮

    【本報消息】跨境犯罪集團為將從內地電騙所得贓款“洗白”，涉嫌利用內地人來澳“大手”買入黃金清洗黑錢，更由本澳的負責人“接頭”，帶內地人到金行購買黃金。黃金隨後以迂迴方式交到同夥的本澳人手中，以規避警方追查。司警接報調查後，前日上午共拘捕九名本地男女。

    銀行防洗錢停支付

    被捕九名嫌犯包括六男三女，分別姓陳，三十二歲，店舖負責人。姓李，五十歲，店舖職員。姓李，三十三歲，姓韓，三十四歲，兩人為建築工人。姓萬，二十七歲，姓楊（女），二十六歲，為萬某妻子。姓方，三十二歲。姓陳（女），二十七歲。姓黎（女），三十七歲，上述五人均報稱無業。司警落案控以“犯罪集團”和“清洗黑錢”罪，昨日下午移送檢察院偵辦。司警繼續追緝其他涉案在逃者及該批黃金下落，不排除黃金已被轉移至內地等地方。

    案情透露，今年三月十一日，四名內地人來澳，當日到本澳兩家位於中區和北區的金行購買總值五百九十二萬澳門元的金粒、金條和金磚。四人用五張內地借記卡刷卡消費，每次購買五十三至六十両不等的黃金，約值一百○九萬至一百二十三萬澳門元不等。位於中區的金行同月中旬接獲銀行通知，指涉案內地人購買黃金的借記卡內款項疑是詐騙犯罪所得而暫停支付，金行負責人遂向司警報案。司警經深入調查，發現有跨境犯罪集團在本澳涉嫌清洗黑錢，鎖定目標疑犯，當中包括一批澳門人。

    購買近六百萬黃金

    司警根據內地警務部門提供的資料及調查獲悉，該集團主要透過內地銀行帳戶接收騙款，再派帳戶持卡人來澳，由在澳集團成員陪同刷卡購買黃金，之後把借記卡及黃金一倂交予本澳集團成員。上述購買黃金的五百九十二萬澳門元中，有二百九十七萬澳門元是內地電訊“刷單”詐騙款項，已有五十五名內地事主因“刷單”騙案向所在地報案，報稱損失由數千元至十多萬元不等。本澳兩家金行的損失仍待調查確認。

    警檢百萬贓款四車

    司警經調查後，於前日上午見時機成熟採取行動，派員掩至不同的住宅單位拘捕九名男女嫌犯。行動中，司警在陳某家中及店舖共檢獲六十七萬港元、八萬七千澳門元和一粒一両重的金粒，在其餘八人家中檢獲折合三十八萬澳門元懷疑贓款。同時扣押四輛疑用於犯案的私家車。經查問，大部分嫌犯拒絕合作，也拒絕交代黃金去向。個別嫌犯供稱受犯罪集團成員指使，協助刷卡買金清洗“黑錢”，每次成功交易可獲三千元人民幣報酬。