亞太區反洗錢年會澳主辦

    金管局：運用監管科技  做好反洗錢

    【本報消息】由澳門反洗錢師專業協會及公認反洗錢師協會主辦的“第十三屆亞太區反洗錢和反金融犯罪年會”日前於本澳舉行。主辦方介紹，本屆年會以線上模式舉辦共十一場專題會議，除邀請中國內地及港澳地區的專家外，亦有四十五位來自亞太區的專家學者，以“合規風險管理創新技術”作交流，參會人數約五百八十人。

    澳反洗錢取不俗成果

    澳門反洗錢師專業協會會長陳榮達致詞時表示，澳門首次主辦反洗錢亞太區國際性會議具特殊意義。建立切實有效的反洗錢工作體系已經成為參與全球治理、維護國家安全和保障金融穩定的重要保障。在特區政府主導、行業積極參與、會員共同努力下，去年澳門反洗錢工作取得不俗成果，繼續維持四十項反洗錢國際標準法律技術性合規的合格評級。該會將持續提升會員專業能力，打造跨行業、跨機構的反洗錢交流平台，把反洗錢知識普及化及專業化。

    活動邀請澳門金融管理局行政管理委員會委員劉杏娟、澳門金融情報辦公室主任朱婉儀、香港金融管理局助理總裁朱立翹、印尼金融服務管理局國際和研究部副部長赫納萬(Hernawan B. Sasongko)作主題及特別演講。

    信託法助遏洗錢風險

    劉杏娟表示，金管局推動“聚易用”和“過數易”，減少居民使用現金之餘，令交易資金流向有跡可尋，有利於監測反洗錢或反恐怖融資。此外，《信託法》擬於本年內正式通過，金融機構續扮演受託人的角色，調查涉及信託的委託人、受益人等自然人／法人，遏止潛在的洗錢、欺詐和逃稅風險。

    她冀業界未來可運用監管科技，做好澳門的反洗錢工作，維護澳門金融體系安全。

    探索建區域夥伴合作

    朱婉儀認為，疫情引致全球經濟下行，卻未能阻止不法份子進行金融犯罪，他們更不斷改變作案手法，如抓住出入境限制、現場檢查、審計限制或虛擬交易等漏洞乘虛而入，並利用不同司法管轄區的法律制度差異，對非法所得進行分層掩飾。目前金融犯罪跨越國界，金情辦正不斷探索與其他區域夥伴建立合作機會，亦會繼續分析各業界提交的可疑交易報告，研究可行性方案。

    是次年會港澳地區業界主要議程包括“反洗錢／反恐融資計劃的專家建議”及“減輕新賭博風險的反洗錢策略”，澳門講者包括中國銀行澳門分行合規部總經理譚昭、大豐銀行法律合規部總經理梁安玲、中國人壽保險（海外）股份有限公司澳門分公司助理總經理彭家偉、美高梅金殿超濠股份有限公司背景審查及法規行政總監湯志傑等。